Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Каспийский завод точной механики"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД, г. Каспийск, ул. Хизроева
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502132353
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545002503
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33919-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0545002503
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров.
В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. ВОПРОС: Об избрании председателя совета директоров Общества, результаты голосования:
«за» - 6 голосов,
«против»- нет,
«воздержался» - нет.
Принятое решение: избрать Кутиса Дмитрия Сергеевича Председателем Совета директоров.
2.3. По всем остальным вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:
«за» - 4 голоса,
«против»- 0,
«воздержался» - 2.
2. ВОПРОС: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение: созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Каспийский завод точной механики».
3. ВОПРОС: Об определении даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение: дата проведения собрания: 14 сентября 2023 г.
4. ВОПРОС: О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
- Направить бюллетени для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров заказными письмами или вручения под роспись каждому акционеру, не позднее 24 августа 2023 года.
- Утвердить проекты решений (формулировки решений) внеочередного общего собрания акционеров (проекты решений прилагаются);
- Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров осуществляет регистратор Общества - Акционерное общество «РДЦ «Паритет».
5. ВОПРОС: Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров.
Принятое решение: избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров члена Совета директоров Рамазанова Назира Рамазановича
6. ВОПРОС: Об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Принято решение: форма проведения общего собрания: заочное голосование.
7. ВОПРОС: Об определении даты, на которую определяются лица имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Принятое решение: список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по состоянию на 21 августа 2023 года.
8. ВОПРОС: Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение: утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Каспийский завод точной механики»:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 отчетный год.
2.О выплате (объявлении) дивидендов за счет нераспределенной прибыли Общества прошлых лет.
3.О назначении аудиторской организации Общества на 2023 год и подтверждении ее полномочий на 2022 год.
4.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
9. ВОПРОС: Об утверждении порядка и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение: опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете «Трудовой Каспийск», в ленте новостей и на странице Общества в уполномоченном информационном агентстве в сети «Интернет» не позднее 21 августа 2023 года. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
10. ВОПРОС: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
Принятое решение: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Каспийский завод точной механики.
11. ВОПРОС: Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
Принятое решение: утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Каспийский завод точной механики»:
годовая бухгалтерская отчетность;
заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
годовой отчет Общества;
заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке и проведении внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Каспийск, ул. Хизроева, 24, АО «КЗТМ», начиная с 24.08.2023 г.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 августа 2023г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 09 августа 2023 г. №1/34.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 1-02-33919-Е от 24.08.2004 г. Номинал 150 (руб.).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ш.Б.Фатуллаев
3.2. Дата: 09.08.2023